En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Núm. 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y en seguimiento a las labores que realiza la DGII en su calidad de autoridad competente y ente supervisor de los Sujetos Obligados No Financieros, con la finalidad de coadyuvar en la lucha contra este flagelo y en el fortalecimiento del sistema de Prevención; se les comunica que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha iniciado formalmente la implementación del sistema goAML.
Esta plataforma permite optimizar la función de inteligencia y la interacción con los Sujetos Obligados. En este sentido, y luego de la UAF haber agotado una fase de sensibilización, los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), a partir del 19 de abril sólo podrán ser remitidos a la UAF a través de esta plataforma.
Para obtener información adicional o en caso de duda sobre su condición de Sujeto Obligado No Financiero, puede llamar a nuestro Centro de Contacto al teléfono (809) 689-3444 o escribir vía correo electrónico a PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do.
Fuente: Dirección General de Impuestos Internos 12/03/21