Auditoria Forense Financeira – Contábil

Definição

Uma auditoria forense de contabilidade financeira é uma revisão de informações financeiras para determinar se há ou não provas suficientes para indicar a existência de fraude ou crime dentro de uma organização.

Objetivo

O objetivo da Auditoria Forense Financeira – Contábil é a prevenção e detecção de atos ilícitos, tais como fraude, lavagem de dinheiro, entre outros.

Por que é necessário realizar uma Auditoria Forense Financeira - Contábil?

Devido à falta de uma boa segregação de funções em certas organizações, há um alto risco de má administração financeira. Sendo o motivo acima mencionado que uma Auditoria Forense Financeira – Contábil permite às empresas prevenir situações fraudulentas ou identificar eventos relacionados a desvios de dinheiro, lavagem de ativos, suborno, entre outros.

Técnicas para a Execução da Auditoria Forense Financeira - Contábil

O auditor forense supervisiona a avaliação e o planejamento da revisão de informações financeiras e para este fim aplica uma metodologia de acordo com a natureza das atividades da Empresa para coletar provas suficientes.
Entre as técnicas mais comumente utilizadas estão as entrevistas com pessoal-chave, revisão de demonstrações financeiras, observação de documentos de suporte, inspeções físicas de bens, entre outras.

Conteúdo de um Relatório de Auditoria Forense Financeira - Contábil

O Relatório de Auditoria Forense Financeira – Contábil tem o seguinte conteúdo:

  • Objetivo e escopo
  • Identificação da empresa
  • Antecedentes
  • Base do exame
  • Metodologia
  • Procedimentos
  • Análise da gestão
  • Análise e revisão contábil
  • Análise tributária
  • Posição patrimonial
  • Esclarecimentos e conclusões
  • Anexos

Uso do Relatório de Auditoria Forense Financeira - Contábil

O principal uso dos relatórios de Auditoria Forense Financeira – Contábil é iniciar procedimentos legais contra os acusados que executaram atos maliciosos em detrimento da Empresa. É muito importante mencionar que os auditores especializados têm a faculdade de emitir tais relatórios forenses de Auditoria Financeira – Contábil.
Na Vargas Alencastre García y Asociados (Vargas Alencastre Garcia e Associados) temos excelentes profissionais para estar atentos a qualquer consulta ou cotação que você possa precisar para seus clientes representados.

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AUDITORIA FORENSE FINANCEIRO – CONTÁBIL

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